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OPERAZIONE A CONTRASTO DELL?EVASIONE E DELLE FRODI FISCALI: SEQUESTRATE DISPONIBILITA? BANCARIE E UNA VILLA DI PREGIO
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OPERAZIONE A CONTRASTO DELL?EVASIONE E DELLE FRODI FISCALI: SEQUESTRATE DISPONIBILITA? BANCARIE E UNA VILLA DI PREGIO
Giovedì 27 Aprile 2023 01:28 | 
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Conclusa, dai finanzieri del Gruppo di Macerata, un?indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un?impresa di commercio all?ingrosso di cuoio e pelli, ora cessata. L?attivit? investigativa ha preso le mosse da una specifica delega conferita dall?Autorit? Giudiziaria, finalizzata alla verifica di ipotesi di reato penal-tributarie e si ?, quindi, sviluppata mediante il minuzioso esame della contabilit? aziendale, nonch? attraverso ulteriori riscontri investigativi operati sul campo. Dagli accertamenti di polizia giudiziaria ? stato constatato che il soggetto investigato aveva, insolitamente, effettuato ingenti acquisti di pellame. In realt?, le relative fatture, emesse, per oltre ? 400.000, da altra societ? marchigiana, attenzionata da un Reparto del Corpo, si sono rivelate del tutto false, utilizzate e registrate nella contabilit? allo scopo di abbattere notevolmente la base imponibile soggetta a tassazione e versare, quindi, meno imposte. Nell?ambito dell?inchiesta, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata, chiamato a giudicare, ha emesso una misura cautelare reale, disponendo il sequestro, anche nella forma ?per equivalente?, di beni e valori, fino a concorrenza delle imposte evase, per oltre 265.000 euro. Al termine delle trasversali attivit? effettuate, gli investigatori hanno rinvenuto e posto sotto sequestro disponibilit? finanziarie nonch? una villa di particolare pregio situata nel Comune di Anzio (RM). |
