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GDF MACERATA: RICICLAGGIO, DECINE DI RIMESSE IRREGOLARI DI DENARO VERSO L?ESTERO
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GDF MACERATA: RICICLAGGIO, DECINE DI RIMESSE IRREGOLARI DI DENARO VERSO L?ESTERO
Venerdì 07 Luglio 2023 01:28 | 
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I militari del Gruppo di Macerata nell?ambito delle attivit? a tutela e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, hanno svolto un controllo nei confronti di un ?Money Transfer?, con il quale sono stati effettuati trasferimenti di somme di denaro oltre la soglia consentita dalla normativa. I controlli dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, degli strumenti di moneta elettronica e delle valute virtuali, rientrano nel pi? ampio quadro di attivit? ispettive che le Fiamme Gialle svolgono per prevenire e contrastare ogni possibile contaminazione del tessuto economico, da parte di soggetti e imprese vicine alle organizzazioni criminali. Nello specifico, i Finanzieri di Macerata, dopo aver analizzato oltre 13mila operazioni di trasferimento di denaro, eseguite dal 2021 fino ai primi 5 mesi del 2023 da parte dell?operatore controllato, hanno constatato centinaia di trasferimenti di somme di denaro, per un totale superiore a 160 mila euro, eseguiti oltre il limite consentito per legge di mille euro. Il titolare del ?Money Transfer? e i 59 clienti identificati, i quali hanno effettuato i trasferimenti di denaro irregolari, principalmente verso i propri paesi di origine rischiano una sanzione fino ad un massimo di oltre 5 milioni di euro. |
