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SCOPERTA MAXI EVASIONE. ESEGUITA COMPLESSA INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI MOTO FUORISTRADA
SCOPERTA MAXI EVASIONE. ESEGUITA COMPLESSA INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI MOTO FUORISTRADA
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SCOPERTA MAXI EVASIONE. ESEGUITA COMPLESSA INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI MOTO FUORISTRADA
Venerdì 13 Ottobre 2023 01:43 | 
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I Finanzieri di Porto Recanati hanno portato a compimento un?articolata e complessa indagine eseguita nei confronti di un?impresa operante nella commercializzazione di moto ?off road? attraverso il ?mercato elettronico?. Ad essere coinvolti nelle indagini sono finiti un imprenditore nullatenente di origini senegalesi, gi? residente nel condominio multietnico denominato ?Hotel House? e con precedenti di polizia nel settore della contraffazione di capi di abbigliamento, ed un giovane motociclista italiano, residente nella provincia di Ancona. La crescita esponenziale del giro d?affari dell?imprenditore, sviluppata attraverso operazioni commerciali compiute in diversi paesi d'Europa (Belgio, Spagna, Germania, Olanda, Inghilterra, San Marino) e in Italia, promosse e pubblicizzate anche attraverso siti internet e profili Facebook e Instagram, l?assenza totale di dichiarazioni fiscali nonch? la mancanza dei minimi requisiti imprenditoriali palesati dal titolare, hanno indotto gli investigatori a ritenere che l?attivit? commerciale fosse svolta, di fatto, da persona diversa dal senegalese che ? risultato essere soggetto ?interposto?, operante in qualit? di mero prestanome. Il sistema evasivo consisteva nell?utilizzo della partita IVA del senegalese e di un?altra impresa anconetana per acquistare moto e pezzi di ricambio da fornitori comunitari, che venivano poi rivenduti a privati e a imprese nazionali con prezzi particolarmente vantaggiosi in quanto l?IVA, indicata nelle fatture emesse, non veniva versata all?Erario ma costituiva il provento per l?imprenditore occulto. Le attivit? ispettive hanno permesso di quantificare i ricavi non dichiarati in poco oltre ? 10.150.000 e l?IVA evasa in ? 5.170.000. Inoltre sono state denunciate 3 persone per reati fiscali, mentre nei confronti di altri 8 soggetti sono state contestate violazioni amministrative inerenti la normativa sull?uso del contante per aver trasferito somme superiori alle soglie consentite per complessivi ? 110.000. Nel corso delle predette perquisizioni, eseguite anche con l?impiego di una unit? cinofila, ?Cash dog?, specializzata nel rinvenimento di denaro occultato, ? stata altres? sequestrata la somma complessiva di ? 56.905 in contanti, composta da banconote di vario taglio, divise in mazzette incellofanate abilmente nascoste presso l?abitazione del motociclista anconetano, in quanto costituente parte del profitto conseguito nello svolgimento dell?attivit? fiscalmente illecita. |
