postheadericon MACERATA. SCOPERTA FRODE DI CIRCA 3 MILIONI DI EURO NEL SETTORE DEI "CALL CENTER"

postdateiconGiovedì 29 Febbraio 2024 01:43 | Stampa




Operazione di servizio condotta dalle Fiamme Gialle di Civitanova Marche a contrasto dell?indebita compensazione di crediti d?imposta inesistenti: denunciate 5 persone per reati tributari.



I Finanzieri della Compagnia di Civitanova hanno approfondito la posizione di due societ? di capitali, entrambe operanti nel settore dei ?call center?, connotate da rilevanti indici di pericolosit? fiscale desunti dall?attivit? d?intelligence esperita attraverso l?incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo.



Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle hanno permesso di rilevare che le predette societ? avevano utilizzato in compensazione, per l?abbattimento delle imposte dovute, crediti d?imposta per oltre 1,3 milioni di euro, scaturiti dal sostenimento di costi per circa 3 milioni di euro relativi ad attivit? di ricerca e sviluppo e connessi perlopi? a spese di formazione della forza lavoro.



L?analisi della documentazione contabile acquisita e delle dichiarazioni rilasciate dal personale dipendente di entrambe le imprese, ha consentito ai Finanzieri di constatare la mancata effettuazione dell?attivit? di formazione del personale, con il conseguente disconoscimento dei relativi crediti d?imposta generati e successivamente compensati.



Sono state cos? denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata cinque persone per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di indebita compensazione di crediti d?imposta inesistenti, tra cui due professionisti responsabili di aver asseverato il sostenimento dei costi oggetto della frode.