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Macerata. Un agente finanziario e 11 clienti multati per aver violato le norme anti riciclaggio
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Macerata. Un agente finanziario e 11 clienti multati per aver violato le norme anti riciclaggio
Giovedì 09 Maggio 2024 01:28 | 
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Operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata in materia di antiriciclaggio per prevenire il trasferimento di proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo:?sanzionati per oltre 1milione e 600mila euro un agente finanziario e 11 suoi clienti. A mettere a segno un altro duro colpo agli illeciti del settore ? stata la Guardia di Finanza maceratese scoprendo le?numerose violazioni commesse dal titolare di un "money transfer"?e da numerosi clienti. L'agente finanziario individuato si ? avvalso del sistema che permette di?inviare all'estero ingenti somme di denaro sottraendole alla normativa antiriciclaggio, attraverso tecniche di frazionamento degli importi da trasferire. Nello specifico, l'attivit? di controllo ha consentito di accertare che?il titolare del "money transfer" ha acquisito da 11 clienti, in una stessa data ovvero in un ristrettissimo arco temporale, denaro contante per un?importo pari o superiore a mille euro?che ? stato poi trasferito in favore di un beneficiario attraverso i circuiti finanziari degli istituti di pagamento nazionali e comunitari con i quali opera in qualit? di mandatario. I responsabili sono stati segnalati. |
