postheadericon Fatture false verso la Cina e riciclaggio: coinvolte aziende marchigiane

postdateiconMartedì 21 Gennaio 2025 01:28 | Stampa


Una?complessa rete di frode fiscale ? stata smantellata grazie alle indagini dei nuclei della guardia di finanza di Pisa e Napoli, coordinata dalla Procura di Napoli. L'operazione ha portato alla?scoperta di un sistema di evasione dell'Iva e riciclaggio che ha coinvolto 54 indagati,?residenti tra Napoli e Caserta, e una?rete di 51 societ? "cartiere". Le indagini hanno portato alla richiesta e all'ottenimento di un decreto di sequestro per equivalente da parte del gip di Napoli. Complessi aziendali, beni mobili e immobili riconducibili agli indagati sono stati sequestrati, per un?valore complessivo di oltre 127 milioni di euro.



Le 51 societ? "cartiere" avevano il compito di emettere fatture false, che venivano utilizzate da?34 aziende di pelletteria e calzature distribuite tra Toscana, Campania, Marche e Veneto?per evadere imposte per oltre 46 milioni di euro?nel periodo 2019-2021. Il sistema illecito si occupava anche di riciclare oltre 81 milioni di euro, fino al 2024, attraverso circuiti finanziari complessi.