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Macerata. Operazioni sospette con il contante: sequestrati 600mila euro, nei guai broker e commercialista
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Macerata. Operazioni sospette con il contante: sequestrati 600mila euro, nei guai broker e commercialista
Venerdì 31 Gennaio 2025 01:28 | 
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Le Fiamme Gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata hanno recentemente eseguito un'importante operazione nell'ambito del contrasto al riciclaggio di denaro. L'indagine ha riguardato un broker che operava come intermediario nella commercializzazione di prodotti alimentari, per conto di una societ? estera, a favore di grossisti in tutta Europa. Tra il 2023 e il 2024, il broker ha riscosso circa 600.000 euro da sei clienti, principalmente in denaro contante, con operazioni che superavano i 5.000 euro, in parte effettuate in un'unica soluzione e in parte frazionate in modo artificioso. La guardia di finanza ha quindi avviato accertamenti sui responsabili, con la segnalazione di 7 persone per l'adozione di sanzioni amministrative,?che variano da un minimo di 23.000 euro a un massimo di 1.150.000 euro. Nonostante fosse a conoscenza delle operazioni sospette attraverso il proprio incarico professionale, il commercialista non aveva segnalato tempestivamente gli importi movimentati, pari a 600.000 euro. Per questa condotta,?il professionista ? stato anch'esso segnalato?per l'avvio di procedimenti sanzionatori, con multe che vanno da un minimo di 69.000 euro a un massimo di 345.000 euro. |
