postheadericon Macerata. Denunciate due persone che hanno concesso credenziali di accesso a giochi on line

postdateiconMartedì 26 Agosto 2025 02:26 | Stampa


Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata riguardante la prevenzione e la repressione delle condotte fraudolente perpetrate nel settore antiriciclaggio. E' stato eseguito un controllo dei flussi finanziari posti in essere da un cittadino maceratese, al fine di impiegare la liquidit? trasferita, nel settore dei ?giochi legali e delle scommesse pubbliche.



Le attivit? di approfondimento investigativo hanno consentito di portare alla luce un sistema attraverso cui il giocatore ha trasferito, in appena 8 mesi, circa 50.000 euro, mediante l?utilizzo dei propri conti correnti e carte di debito in favore di due amici, alimentando sia le carte di pagamento che l?account del ?conto di gioco? in uso ai medesimi, allo scopo di utilizzarli e poter, cos?, continuare a praticare il gioco on-line ed eseguire scommesse, eludendo i controlli previsti.



Al termine dell?operazione, si ? provveduto a deferire alla locale Procura della Repubblica i due ?amici?, poich? responsabili delle predette condotte punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Saranno svolti ulteriori approfondimenti al fine di rilevare eventuali irregolarit? anche sul piano fiscale.