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Denunciate tre persone che riciclavano somme di denaro provenienti da truffe on line
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Denunciate tre persone che riciclavano somme di denaro provenienti da truffe on line
Giovedì 20 Novembre 2025 01:28 | 
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L?intuito investigativo di un ispettore della Polizia di Stato libero dal servizio ha permesso di notare l?atteggiamento sospetto di tre persone, due uomini e una donna, che all?esterno di un ufficio postale di Civitanova, dopo un lungo confabulare per impartire le giuste istruzioni, era seguito da un continuo via vai della donna che dal parcheggio raggiungeva l'ATM di Poste Italiane. Chiesto l?ausilio della ?Volante? dell?Ufficio Controllo del Territorio, gli agenti hanno accompagnato le tre persone al Commissariato. Gli sviluppi investigativi hanno permesso di ricostruire il tentativo di riciclaggio di denaro che i soggetti stavano perpetrando: la donna, in possesso di un bancomat legato ad un conto utilizzato per commettere truffe online, aveva appena effettuato alcune operazioni bancarie utili ad accreditare pi? di 20.000 euro a favore di un conto tedesco, sempre intestato a lei. Contestualmente aveva prelevato 2.000 euro in contanti dallo stesso conto seguendo gli ordini di uno dei due accompagnatori. Gli agenti proseguivano le attivit? investigative con la perquisizione a carico dei tre che permetteva di rinvenire diverse carte bancomat collegate a conti con intestatari fittizi, 7 telefoni cellulari utilizzati per riciclare il denaro provento delle truffe mediante il trasferimento e l?utilizzo di piattaforme di criptovalute. Uno dei tre soggetti veniva trovato in possesso di circa 5.000 euro in contanti senza che riuscisse giustificarne la provenienza e di 4 schedine per scommesse calcistiche che si distinguevano per l?esito quasi certo del risultato finale. Le tre persone, originarie della provincia di Foggia, sono state denunciate per truffa in concorso ed autoriciclaggio. |
